Банки оштрафованы на 47 миллионов тенге в РК

В первом полугодии в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг в отношении банков применено 87 мер воздействия. Восемь фининститутов оштрафованы, передает Today.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Общая сумма вынесенных административных штрафов в отношении банков составила 47,6 млн тенге.

Основные нарушения, допущенные банками, по которым предусмотрена административная ответственность:

• нарушение сроков исполнения указания по платежу и (или) переводу денег, установленных Законом РК "О платежах и платежных системах";

• нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

"Наибольшая сумма административного штрафа наложена на AsiaCredit Bank: в общей сложности 21,9 млн тенге. Также в антилидерах Сбербанк России (11,1 млн тенге) и Capital Bank Kazakhstan (7,8 млн тенге). Tengri Bank оштрафован на 4,2 млн тенге, Альфа-Банк - на 1,1 млн тенге", - сообщили аналитики.