Финразведка РФ будет помогать Казахстану создавать "антиотмывочную" систему

Фотография - Финразведка РФ будет помогать Казахстану создавать "антиотмывочную" систему

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, учрежденный Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), и подразделение финансовой разведки Казахстана - комитет по финансовому мониторингу Минфина республики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

340 0

ИНТЕРФАКС-АФИ - Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, учрежденный Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), и подразделение финансовой разведки Казахстана - комитет по финансовому мониторингу Минфина республики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.


Как отмечается в сообщении Росфинмониторинга, документ подписали гендиректор центра Александр Баталов и председатель комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана Мусиралы Утебаев. Как отметил М.Утебаев, в рамках подписанного соглашения в первую очередь будет уделено внимание вопросам развития казахского подразделения финансовой разведки и подготовки кадров в этой сфере.


Соглашение оговаривает ключевые направления технического содействия развитию в Казахстане национальной антиотмывочной системы. Так, предполагается оказание содействия в развитии соответствующего законодательства республики, в разработке нормативных правовых актов, необходимых для осуществления функций подразделения финансовой разведки комитетом финансового мониторинга Казахстана.


Соглашением также предусмотрено оказание российской стороной содействия комитету финансового мониторинга Казахстана в создании подсистемы сбора, хранения и первичной обработки данных.


Россия и Казахстан с 2004 года являются партнерами по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Казахстан ведет работу по развитию странового режима противодействия отмыванию преступных доходов и по приведению его в соответствие с международными стандартами.


Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является самой крупной из региональных групп, созданных по типу FATF. В группу входят Белоруссия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 14 международным и региональным организациям.

 


Теги:

финпол

Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!