Cледственный комитет МВД России огласил некоторые подробности уголовного дела московского БТА банка

Фотография - Cледственный комитет МВД России огласил некоторые подробности уголовного дела московского БТА банка

Некоторые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении московского БТА банка и аффилированных с ним коммерческих структур, прокомментировали агентству КазТАГ в следственном комитете МВД Российской Федерации.

135 0

Некоторые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении московского БТА банка и аффилированных с ним коммерческих структур, прокомментировали агентству КазТАГ в следственном комитете МВД Российской Федерации.

«29 сентября 2009 года сотрудниками следственного комитета при МВД России и департамента экономической безопасности МВД России проводятся следственные действия в офисах ООО «БТА Банк» и ООО «Лизинговая компания «Дело», а также в некоторых других, связанных с ними структур», – сказано в распространенной пресс-службой комитета информации.

«Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК при МВД РФ 31 августа 2009 года по факту хищения денежных средств АО «БТА Банк» (Республика Казахстан)», – отмечает пресс-служба.

Как подчеркивают в следственном комитете российского МВД, «в ходе расследования установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА» (Республика Казахстан), используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) с получателем денежных средств – одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более $70 млн».

Документы, изъятые во время обысков, отправлены на изучение. В настоящее время следственные действия продолжаются, – говорится в сообщении. По результатам проведенных следственных действий следователем будут предъявлены обвинения виновным в хищении денежных средств.

О ходе расследования будет сообщено дополнительно.


 


Теги:

бта

Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!