Для сотрудников БТА банка был проведен семинар по противодействию отмыванию денег

Фотография - Для сотрудников БТА банка был проведен семинар по противодействию отмыванию денег

Для сотрудников АО «БТА Банк» был проведен семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Участники отметили практическую ценность семинара. Такая информация распространена во вторник на сайте банка.

120 0

Для сотрудников АО «БТА Банк» был проведен семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Участники отметили практическую ценность семинара. Такая информация распространена во вторник на сайте банка.

«Чтобы познакомить представителей казахстанских банков с международной и российской практикой борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, комитет финансового мониторинга министерства финансов РК и международный учебно-методический центр финансового мониторинга РФ на базе БТА провели семинар для сотрудников соответствующих подразделений и служб комплаенс-контроля казахстанских БВУ», - говорится в распространенном сообщении банка.

Согласно сообщению, участников семинара волновал вопрос – «как организовать систему внутреннего контроля в своих банках, чтобы противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма?».

Сотрудники БТА банка в ходе семинара могли задать вопросы российским коллегам и сотрудникам комитета финансового мониторинга минфина РК, а также в тестовом режиме провести анализ подозрительных операций с помощью специального программного обеспечения.

«Семинар был оценен всеми сторонами – и организаторами, и участниками - как очень полезный и имеющий большую практическую значимость», - заключается в распространенном сообщении.

БТА банк является вторым по размеру активов в казахстанской банковской системе. Согласно данным АФН за январь-сентябрь 2009 года активы банка составили 2,13 трлн тенге, дефицит собственного капитала - 1,4 трлн тенге. Чистый убыток банка составил за указанный период 2,01 трлн тенге. 2 февраля 2009 года было объявлено о принудительной эмиссии простых акций банка в пользу фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». На 18 марта 2009 года во владении ФНБ «Самрук-Казына» находилось 75,1%. 20 апреля 2009 года банк объявил о приостановлении платежей по основному долгу своим кредиторам и о планах по реструктуризации внешней задолженности банка. ФНБ также ведет переговоры о продаже пакета акций БТА российскому Сбербанку.

В 2009 году банку предстояло выплатить обязательств на $4 млрд. 21 сентября между банком и комитетом кредиторов был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам реструктуризации долга.

26 сентября АФН одобрило план реструктуризации долгов банка в варианте БТА банка. Акции БТА банка 30 октября 2009 года были подвергнуты делистингу на KASE. C 10 ноября акции БТА банка допущены к торгам на KASE в секторе «нелистинговые ценные бумаги».

 



Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!