Возбуждено уголовное дело в отношении «строителя финансовой пирамиды»

Фотография - Возбуждено уголовное дело в отношении «строителя финансовой пирамиды»

Финполиция Костанайской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя ТОО, обещавшего населению кредиты под низкие проценты, сообщил ИА Новости-Казахстан сотрудник ДБЭКП области.

82 0

Финполиция Костанайской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя ТОО, обещавшего населению кредиты под низкие проценты, сообщил ИА Новости-Казахстан сотрудник ДБЭКП области.

"1 декабря финансовая полиция Костанайской области возбудила уголовное дело в отношении директора ТОО "ЮКО" по статье 191 часть 2 УК РК "Незаконная банковская деятельность", - сказал собеседник агентства

По его словам, "сейчас по данному делу идет предварительное следствие, согласно законодательству, оно может длиться до двух месяцев".

По данных местных СМИ, микрокредитная организация ТОО "ЮКО" начала деятельность в Костанае летом 2009 года. Клиентам предлагалось внести вступительный взнос в размере от 25 тысяч до 100 тысяч тенге.

Взамен они должны были получить кредит от 200 тысяч до 800 тысяч тенге под 7% годовых. Всего данная организация привлекла более 3,5 тысяч клиентов, которые вложили в ТОО порядка 250 миллионов тенге.

Клиенты ТОО "ЮКО" ждут обещанных кредитов уже в течение нескольких месяцев, займы получили единицы.

Статья 191 часть 2 УК РК предусматривает ответственность за " Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжено с извлечением дохода", в том числе в "особо крупном размере" и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.


 


Теги:

мошенники

Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!