В США ужесточают контроль за денежными переводами

Фотография - В США ужесточают контроль за денежными переводами

Администрация президента США Барака Обамы собирается ужесточить контроль над электронными денежными переводами. Цель - перекрыть пути финансирования международных террористов. Чиновники хотят обязать банки докладывать о всех транзакциях за рубеж и из-за рубежа, независимо от суммы. 

146 0

Администрация президента США Барака Обамы собирается ужесточить контроль над электронными денежными переводами. Цель - перекрыть пути финансирования международных террористов. Чиновники хотят обязать банки докладывать о всех транзакциях за рубеж и из-за рубежа, независимо от суммы, пишет «The Washington Post». 

По нынешним правилам, банки обязаны сообщать налоговым и правоохранительным органам лишь о тех операциях, которые превышают 10 тысяч долларов. Они также должны хранить данные о переводах, которые считают подозрительными.

Предложение выдвинуто Министерством финансов США. Чиновники утверждают, что подобная мера поможет им бороться с финансированием террористических организаций. Расширенные данные помогут лучше понять структуру денежных потоков, направленных на финансирование экстремистов.

Планируется, что нововведение оно вступит в силу до 2012 года, отмечает издание. 



Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!