В Кыргызстане выявлена схема отмывания денег

Фотография - В Кыргызстане выявлена схема отмывания денег

В Кыргызстане сотрудники Государственной службы финансовой разведки выявили международную схему отмывания незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, в 2009-2010 годах в схему отмывания денег было введено $13 млн.  

221 0

В Кыргызстане сотрудники Государственной службы финансовой разведки выявили международную схему отмывания незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, в 2009-2010 годах в схему отмывания денег было введено $13 млн. 

В схеме по отмыванию денег были задействованы 7 зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, 9 компаний с расчетным счетом в одном из банков Кыргызстана и еще 7 иностранных юридических лиц.

Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России, передает РБК.

Результаты расследования переданы в Федеральную службу России по финансовому мониторингу.

 



Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!