Банк HSBC будет оштрафован на $1 миллиард

Фотография - Банк HSBC будет оштрафован на $1 миллиард

По утверждениям федеральных следователей США, подобные санкции могут быть применены к банку за многочисленные нарушения законов США в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

218 0

По утверждениям федеральных следователей США, подобные санкции могут быть применены к банку за многочисленные нарушения законов США в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Банк заподозрили в отмывании денег мексиканских наркокартелей и переводе средств в интересах саудовских банков, связанных с террористами. Также правоохранительные органы проверяют не отправлял ли банк деньги и в другие страны, передает «КУРСИВ.kz».

Данный штраф может стать самым большим в истории наказаний банков. Ведь уже к этому моменту HSBC выплатил $700 миллионов на покрытие возможных штрафов.

"Обвинения в отмывании преступных денег, выдвинутые против HSBC, имеют более широкий характер, чем подозрения в потенциальных нарушениях санкций США другими банками, включая немецкие Deutsche Bank и Commerzbank и французские BNP Paribas и Credit Agricole, а также британский Royal Bank of Scotland", - сообщил газете T he New York Times сотрудник правоохранительных органов, пожелавший сохранить анонимность.


Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!