Граждане Молдовы подозреваются в получении незаконного дохода на сумму почти в $1 миллиард

Фотография - Граждане Молдовы подозреваются в получении незаконного дохода на сумму почти в $1 миллиард

Госагентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Казахстана завершило расследование уголовного дела в отношении четырех граждан Молдовы, которые подозреваются в осуществлении на территории республики незаконной предпринимательской деятельности.

189 0

Госагентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Казахстана завершило расследование уголовного дела в отношении четырех граждан Молдовы, которые подозреваются в осуществлении на территории республики незаконной предпринимательской деятельности.


"В Мангистауской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз" по фактам незаконного предпринимательства.


Поводом для возбуждения указанных уголовных дел послужили материалы, собранные по фактам неправомерных действий 4 граждан Молдовы, которые в разные периоды руководили вышеназванными ТОО, осуществляющих разведку и добычу углеводородного сырья на месторождениях Боранколь и Толкын в Бейнеуском районе Мангистауской области", - сообщил официальный представитель финполиции Мурат Жуманбай на пресс-брифинге в среду в Астане.


По данным следствия, рассказал он, в результате осуществления безлицензионной деятельности, связанной с эксплуатацией магистральных нефте- и газопроводов, руководителями ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз" в период с 2002 года по 2008 год был извлечен незаконный доход на сумму свыше 147 млрд тенге (текущий - 150,26/$1).


"Данные средства по приговору суда подлежат взысканию в доход государства как незаконно полученный доход от обоих предприятий", - добавил он в этой связи.


Кроме того, М.Жуманбай сообщил, что 27 апреля текущего года арестован по обвинению в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности генеральный директор ТОО "Казполмунай" - гражданин Молдовы.


"Три его сообщника, также граждане Молдовы, объявлены в международный розыск", - отметил в этой связи представитель финполиции, добавив, что в настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.


Он также уточнил, что по решению суда наложены аресты "на контракты ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз" на разведку и добычу углеводородного сырья, на 100% доли участия в уставном капитале, а также движимое и недвижимое имущество".

 


Теги:

финпол

Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!