В Алматы мошенник, укравший $9 млн, остается на свободе

Фотография - В Алматы мошенник, укравший $9 млн, остается на свободе

Главному герою грандиозной аферы – 31- летнему алматинцу с подельниками удалось обманным путем получить в Альянс Банке кредит в 9 миллионов долларов. Расследование этого дела тянулось целых четыре года.

154 0

Главному герою грандиозной аферы – 31- летнему алматинцу с подельниками удалось обманным путем получить в Альянс Банке кредит в 9 миллионов долларов. Расследование этого дела тянулось целых четыре года, пишет газета «Караван».

По данным следствия, в апреле 2006 года аферист вместе со своими приятелями (имена которых следователи так и не смогли выяснить!) познакомился с гражданином Киргизии. А в середине августа два приятеля поинтересовались , нет ли у него знакомых консультантов в банке? Дескать, нужен кредит для покупки административного здания, 10 миллионов долларов. Тот пообещал помочь. Фальшивки, как пишет газета, изготовить было просто.

Подельники обратились в центр документирования министерства юстиции РК, где им изготовили удостоверение личности и паспорт с фотографиями, но на имя несуществующего гражданина Ерлана Калиева. Благодаря этим липовым документам киргизу в налоговых органах выдали свидетельство налогоплательщика и свидетельство о присвоении социального индивидуального кода. Так на свет появился новый предприниматель с безупречной репутацией – Ерлан Калиев.

Как это им удалось, осталось невыясненным. Тем временем через одну из маклерских контор алматинец получил информацию о том, что некое ТОО продает административное здание в центре Алматы, на улице Тулебаева. Прежде чем обращаться в банк за кредитом, нужно было обзавестись документами на это здание. Но и тут все прошло как по маслу: мошенникам удалось раздобыть копии уставных документов этого ТОО, правоустанавливающие документы и получить оценочные акты на данное здание.

29 августа 2006 года “бизнесмены” подали заявку на предоставление им ипотечного кредита на сумму 9 млн. долларов США, якобы для приобретения указанного административного здания на улице Тулебаева. Заявка была одобрена кредитным комитетом, который принял решение: предоставить займ на сумму 9 млн. долларов США под залоговое обеспечение все того же административного здания.

Правда, мошенникам пришлось подготовить еще несколько фальшивых документов, предоставить их в банк – и получить в кассе филиала Альянс Банка 9 млн. долларов США.

Стоит отметить, что, выгадывая время для того, чтобы скрыться, и стремясь создать видимость законности сделки, Феликс Ли несколько месяцев вносил ежемесячные платежи по погашению кредита в банк. А когда летом 2007 года перестал, служащие банка обратились в полицию. Тогда и выяснилось, что все документы, предоставленные в банк, – подделка.

Афериста задержали, но прокуратура выпустила его… под залог! А уже позже Медеуский районный суд Алматы приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, судья не стал брать осужденного под стражу, а отпустил его из зала суда насладиться свободой напоследок. Подсудимый немедленно воспользовался предоставленным ему шансом. Где сейчас скрывается этот мошенник, с кем и как он тратит похищенные у АО “Альянс Банк” 9 миллионов долларов, никому не известно…


Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!