Алиев оказался причастен к организации европейской сети по отмыванию денег

Фотография - Алиев оказался причастен к организации европейской сети по отмыванию денег

Беглый олигарх Рахат Алиев обвиняется адвокатами Австрии, Германии и Лихтенштейна в отмывании денег.

461 0

Беглый олигарх Рахат Алиев обвиняется  адвокатами Австрии, Германии и Лихтенштейна в отмывании денег, сообщает Forbes.kz.

Как отмечает издание, в прокуратуру Вены и мальтийскую полицию были поданы документы о потоке денежных средств из Австрии на Мальту через компании, принадлежавшие Рахату Алиеву или его жене Эльнаре Шоразовой, а также их сообщникам. Средства переводились на Мальту посредством различных компаний из Австрии и Лихтенштейна. Адвокаты утверждают, что таким образом проводилось отмывание доходов от предполагаемой преступной деятельности.

Как выяснилось, в результате различных операций Рахат Алиев перевел на Мальту более 100 млн евро, полученных незаконным путем во время его пребывания на посту заместителя руководителя службы безопасности Казахстана.


Загрузка...

Комментарии (0)

  • Авторизация
  • Регистрация
  • Забыли пароль?