Алиев оказался причастен к организации европейской сети по отмыванию денег

Фотография - Алиев оказался причастен к организации европейской сети по отмыванию денег

Беглый олигарх Рахат Алиев обвиняется адвокатами Австрии, Германии и Лихтенштейна в отмывании денег.

199 0

Беглый олигарх Рахат Алиев обвиняется  адвокатами Австрии, Германии и Лихтенштейна в отмывании денег, сообщает Forbes.kz.

Как отмечает издание, в прокуратуру Вены и мальтийскую полицию были поданы документы о потоке денежных средств из Австрии на Мальту через компании, принадлежавшие Рахату Алиеву или его жене Эльнаре Шоразовой, а также их сообщникам. Средства переводились на Мальту посредством различных компаний из Австрии и Лихтенштейна. Адвокаты утверждают, что таким образом проводилось отмывание доходов от предполагаемой преступной деятельности.

Как выяснилось, в результате различных операций Рахат Алиев перевел на Мальту более 100 млн евро, полученных незаконным путем во время его пребывания на посту заместителя руководителя службы безопасности Казахстана.


Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!