В Казахстане 19 налоговиков обвиняются в содействии ОПГ лжепредпринимателей

Фотография - В Казахстане 19 налоговиков обвиняются в содействии ОПГ лжепредпринимателей

702 0

Финансовая полиция арестовала начальника управления Налогового комитета МФ РК, оказывавшего содействие ОПГ лжепредпринимателей, передает Today.kz со ссылкой на сайт финпола.

В сентябре 2013 года были арестованы Артур Ким и Фархад Калиев, которые обвиняются в создании, руководстве и участии в деятельности ОПГ, которая в период 2009-2011 годов через свои лжепредприятия на территории республики оказывала услуги другим коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов.

Ущерб государству от их деятельности составил свыше 2,3 миллиарда тенге.

Финансовая полиция также установила 18 сотрудников налоговых органов в различных регионах республики, которые пособничали членам ОПГ.

Так, 18 февраля задержан руководитель Управления администрирования НДС при импорте товаров Налогового комитета МФ РК М. Булгынов, 20 февраля он с санкции суда арестован.

Булгынов, который в период 2009-2010 годов был руководителем Налогового департамента по Костанайской области, обвиняется в содействии в проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ, в результате чего на лицевых счетах указанных лжефирм незаконно образовалась переплата по НДС.

Также 5 февраля с санкции суда арестован Ж. Нусипов, который обвиняется в том, что в период 2010-2012 годов, будучи руководителем Налогового департамента по Южно-Казахстанской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями, оказывал содействие в проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ, в результате чего на лицевых счетах указанных лжефирм незаконно образовалась переплата по НДС.

По уголовному делу в качестве подозреваемых проходят еще 16 сотрудников налоговых органов Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей.

В прошлом году за покровительство лжепредпринимательской деятельности также к ответственност привлекались и заместители начальников налоговых департаментов Алматы Ажинуров, Южно-Казахстанской области – Садыков и ряд руководителей районных налоговых управлений в различных регионах.

В общей сложности в 2013 году к уголовной ответственности были привлечены 49 сотрудников налоговых органов.



Загрузка...

Комментарии (0)

  • Авторизация
  • Регистрация
  • Забыли пароль?