В суде по делу Аблязова рассказали о выводе денег в Грузию

Казахстан
2159
Эпизод о кредитовании аффилированных компаний для строительства гостиничного комплекса в Грузии озвучили в суде.

Эпизод о кредитовании аффилированных компаний якобы для строительства гостиничного комплекса в Грузии и покупки доли телекоммуникационной компании в этой стране был рассмотрен на очередном заседании по делу экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова, сообщает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В 2007 году сотрудниками БТА банка были подготовлены документы на компанию "Medea Hotel Company B.V.".

По данным следствия, эта процедура была совершена с целью хищения средств БТА Банка.  В том же году была составлена заявка от "Medea Hotel Company B.V." на открытие кредитной линии на 42,5 миллиона долларов для строительства гостиницы "Медея" и пополнения оборотных средств.

Кредитный комитет не проводил экспертиз, не проверял заемщика и его кредитную историю, утверждает сторона обвинения.

Вскоре кредитный комитет принял решение об увеличении общего лимита кредитования с 42,5 до 69 миллионов долларов.

"Отсутствуют заключение банка, содержащее оценку о возможности реализации заемщиком целей и задач, определенных в его бизнес-плане, заключение, содержащее оценку финансового состояния заемщика, мониторинговый отчет целевого использования заемных денег и анализ эффективности используемого рефинансируемого кредита, прогноз возвратности кредита и его целесообразности", - сказал представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

Выданный кредит не был погашен.

В общей сложности, по информации Талгата Амантая, по этой схеме из банка было похищено более 20 миллионов долларов. Указанная гостиница в Грузии также не была построена.

По такой же схеме, утверждает следствие, Мухтар Аблязов похитил еще более 125 миллионов долларов. В этом случае в качестве заемщика выступила подставная компания "Black Sea Telekom Holding B.V.", контроль над которой был также установлен сообщниками Аблязова. На этот раз целью финансирования указывалось приобретение доли в уставном капитале "Объединенной Телекоммуникационной Компании Грузии".

Руководство БТА Банка в полном объеме удовлетворило кредитную заявку неплатежеспособной компании. Деньги до сих пор не возвращены, а прокредитованные проекты в Грузии так не принесли дивидендов.

За короткий промежуток времени БТА Банка при непосредственном участии Аблязова профинансировал еще пять проектов. Компания "Georgia tourists B.V." получила более 3 миллионов долларов для приобретения земельных участков. 4 миллиона долларов было выдано компании "Kolhida Invest B.V." для строительства гостинично-жилого комплекса "Месхети" в г. Батуми. Почти на 56 миллионов долларов была прокредитована "Tbilisi Hotel Holding B.V." с целью покупки недвижимости в Грузии. Еще на 10 миллионов долларов была профинансирована компания "Batumi Rivera B.V." для приобретения земельного участка и частичного строительства объектов. Самый крупный заем в размере 78,7 миллионов долларов США был выдан компании "Tbilisi central plaza B.V.". для приобретения земель и площадей, осуществления проектных работ, девелопмент, финансирование административных расходов и оборотных средств. Благодаря грузинскоим проектам Аблязов и его сообщники в общей сложности похитил порядка 300 миллионов долларов.

Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ bodies[news_open].title }}

{{ bodies[news_open].rubric }}
{{ bodies[news_open].views_count }}
{{ bodies[news_open].preview }}
Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить