Как Мухтар Аблязов купил куриные окорочка на 40 миллионов долларов

Фотография - Как Мухтар Аблязов купил куриные окорочка на 40 миллионов долларов

Фото: today.kz

По словам свидетелей, одну из оффшорных фирм оформляли сами сотрудники БТА Банка.

5875 0


Посредством схемы по продаже 50 тонн куриных окорочков экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов мог отмыть 40 миллионов долларов США. Такие показания озвучили свидетели в ходе судебного заседания по резонансному делу, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ"

"В июле 2008 года между оффшорными компаниями Grove Services, Inc и Daniels Tradekorp Inc был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США", - сказал в суде представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

С помощью такой схемы, по версии обвинения, руководство БТА пыталось придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями.

Однако, по словам свидетелей, учредительные документы на компанию Daniels Tradekorp Inc были подготовлены сотрудниками Управления корпоративного бизнеса №6. Именно этот отдел занимался открытием "компаний-однодневок" и напрямую подчинялся Аблязову.

Представитель банка сообщил, что, несмотря на отсутствие залогового обеспечения, руководство БТА приняло решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между компаниями на 40 миллионов долларов.

Более того, по словам свидетелей, договор с директором компании Daniels Tradekorp Inc – Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова. 

При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства.

"Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании Daniels Tradekorp Inc получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива", - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.

В конечном итоге Аблязову и его сообщникам, по версии обвинения, за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка.



Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!