Дело промышлявшей игорным бизнесом крупной ОПГ рассматривается в Павлодаре

По данным следствия, подсудимые за несколько лет заработали более 2,6 миллиарда тенге.

В суде Павлодара началось рассмотрение дела в отношении обвиняемых в организации подпольного игорного бизнеса, передает корреспондент Today.kz.

На скамье подсудимых десять человек в возрасте 30-45 лет, в том числе - двое женщин. Один из предполагаемых организаторов ОПГ объявлен в международный розыск.

Согласно обвинительному акту, все они с 2011 года состояли в ОПГ, которая занималась игорным бизнесом на территории Павлодара и Экибастуза.

"Обвиняемые совместно создали и руководили сплоченной, рассчитанной на длительный период существования организованной преступной группой, в которую в период с 2011 по 2017 годы ими было вовлечено большое число участников, распределены роли между каждым из них, определены конкретные задачи, обеспечена постоянная строгая дисциплина, отчетность каждого участника по преступной иерархии, тесная взаимосвязь между ее членами и согласованность их действий", - рассказал государственный обвинитель.

В ОПГ работали администраторы, которые занимались арендой помещений для казино и игровых автоматов, сбором и инкассацией денежных средств, выплатой заработной платы членам группы, снабжением точек необходимым оборудованием.

Контролер следил  за персоналом. Бухгалтер вносила искаженные данные в налоговую отчетность ИП и ТОО, созданных группировкой.  Менеджеры обслуживали терминалы и игровые компьютеры, на которых были установлены онлайн-игры.

"Для обеспечения тесной взаимосвязи и сплоченности, повышения доверия между членами организованной группы, создания благоприятного климата внутри преступной группы, были  организованы мероприятия с совместным выездом в элитные места отдыха и увеселительные заведения Павлодара, на которые приглашались все члены организованной группы. Из добытых преступным путем денежных средств оплачивались наиболее доверенным лицам туристические путевки в зоны отдыха Турецкой Республики, приобретались автотранспортные средства представительского класса, дорогостоящие ювелирные изделия из золота", - сообщили следователи.

Сотни игровых автоматов, рулетки, а также компьютеры с онлайн-играми приносили ежедневно по семь миллионов тенге. Только за два с половиной года они заработали более 2,6 миллиарда тенге.    

Интернет-казино было завуалировано под сеть букмекерских контор. Располагались они в подвальном помещении  многоэтажки, на цокольных этажах салонов красоты, в культурно-досуговых центрах, а также в квартирах. Только в одном из помещений за год ОПГ заработало 285,6 миллиона тенге.

Каждый зал игровых автоматов и интернет-казино обязательно имел главный и запасной выходы, был оснащен непосредственно самими игровыми автоматами, рубильником для отключения света. Персонал игорных заведений обязан был знать и четко выполнять разработанные организаторами должностные обязанности с прописанным алгоритмом действий на случай проведения рейдов сотрудниками правоохранительных органов.

Так, в случае проверки, члены ОПГ должны были "закрыть входную группу, выпроводить игроков через черный ход, выключить свет, выключить аппараты, закрыть окна, никому не открывать двери, попытаться покинуть игровой салон любым способом, спрятать в тайнике ключи и деньги, дать ложные ФИО, с сотового телефона удалить все контакты, данные сотрудников администрации, сообщения, никаких бумаг не подписывать, не давать данные операторов и администрации".

Члены ОПГ на вырученные деньги приобрели автомойку в Павлодаре за 600 миллионов тенге, автомобиль Toyota FJ Cruzer, Lexus GX 460, Toyota Regius, а также магазины, земельные участки и квартиры, салоны красоты, офисные помещения и недвижимость за рубежом.

Свое отношение к предъявленным обвинениям члены ОПГ отрицают, некоторые утверждают, что вовсе не знакомы с другими подсудимыми и видят их впервые.

Подсудимым предъявлены обвинения по части 1 статьи 221 УК РК "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере", пункту "б" части 3 статьи 193 "Легализация или отмывание денег, полученных преступным путем", пунктам 2-3 части 3 статьи 218 "Нарушение закона РК о бухгалтерском учете". 

Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ bodies[news_open].title }}

{{ bodies[news_open].rubric }}
{{ bodies[news_open].views_count }}
{{ bodies[news_open].preview }}
Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить