Сумма ущерба от деятельности ломбардов "Гарант 24" превышает 5 миллиардов тенге

Арестованы 13 человек.

В полицию продолжают поступать заявления от обманутых вкладчиков ломбарда "Гарант 24". Согласно изъятым документам, компанией заключены договоры с более 42 тысячами человек. Ущерб составил более 5,4 миллиарда тенге, передает Today.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О некоторых подробностях расследования сообщили в МВД РК.  

"С октября 2019 года в 13 регионах Казахстана одновременно начали деятельность ранее зарегистрированные ТОО "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE ломбард" и "Выгодный займ". Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, организовавшие незаконную деятельность указанных компаний. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан была построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий", - сообщили в полиции.

Для вовлечения большего количества вкладчиков запущена рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. 

Вкладчики и руководство компаний общались в чатах в WhatsApp.

19 февраля учредитель ТОО "Гарант24 Ломбард" 27-летний Аслан Мурзабеков оставил вкладчикам сообщение, от которого все их них пришли в ужас.

"Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!" - написал он.

С того дня уже более 2 тысяч казахстанцев обратились в полицию с заявлениями о том, что ломбарды обманным путем завладели их движимым и недвижимым имуществом, а также деньгами.

"Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку. В течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки. В это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме того, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными", - описали схему работы ломбардов в полиции.

Через несколько месяцев работы компаний учредители скрылись с деньгами.  

"В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия. Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге. По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 (Мошенничество) и статье 217 (Финансовая пирамида) УК РК. Арестовано 13 человек", - уточнили в МВД.

В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков.

Ранее сообщалось о том, что в Павлодаре на два месяца арестован директор городского филиала ломбарда "Гарант 24".

Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ bodies[news_open].title }}

{{ bodies[news_open].rubric }}
{{ bodies[news_open].views_count }}
{{ bodies[news_open].preview }}
Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить