Глава компании TeleTrade Central Asia задержан в Алматы

С заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших.

В Алматы в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в ИВС один из руководителей ТОО "TeleTrade Central Asya" гражданин Е., передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Расследованием установлено, что руководители компании, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями заработка на электронной бирже. Но деньги казахстанцев попросту похищали и переводили в оффшоры.

"Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном виде появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Деньги же тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы", - заявили в полиции. 

Также удалось выяснить, что подозреваемый действовал совместно с гражданами России. Вместе они создали в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов. 

В отношении российских участников преступной схемы расследование проводится на территории РФ.

В офисах филиалов в компании в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях прошли обыски, изъята документация.

В полицию уже обратились более 70 потерпевших. 

МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО "TeleTrade Central Asya" и TeleTrade D.J. Ltd обратиться в следственный департамент. 

Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ bodies[news_open].title }}

{{ bodies[news_open].rubric }}
{{ bodies[news_open].views_count }}
{{ bodies[news_open].preview }}
Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить