Как работала финпирамида B2B Jewelry в Алматы

Общее число вкладчиков в финпирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.

В Алматы ведется расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry, передает Today.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.

"Департаментом экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации прокуратуры Алматы продолжается расследование досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry под прикрытием сети ювелирных магазинов. Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104 % от суммы покупки. Клиентам реализовывали, так называемые, подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду. В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды, в размере более 560 миллионов тенге, 303 тысячи долларов США и 3 500 евро", - сообщили в ведомстве.

Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.

"В рамках досудебного расследования по пункту 2 части 3 статьи 217 "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере" проводится следственно-оперативные мероприятия. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "содержание под стражей". В этой связи Департамент экономических расследований по Алматы просит граждан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обращаться в ДЭР по Алматы (Алматы, проспект Жибек-Жолы, 127) или связаться по следующим номерам: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945. Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК. Стоит отметить, что службой безопасности Украины расследуется аналогичное дело в отношении основателя пирамиды B2B Jewelry Николая Гонта", - добавили в КФМ.


Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ bodies[news_open].title }}

{{ bodies[news_open].rubric }}
{{ bodies[news_open].views_count }}
{{ bodies[news_open].preview }}
Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить