Экс-глава Tengri Bank задержан Агентством по финансовому мониторингу

Бывший председатель правления АО "Tengri Bank" Ержан Шайкенов задержан Агентством по финансовому мониторингу (АФМ), передает Today.kz со ссылкой на КазТАГ.

"Да, действительно 16 февраля текущего года сотрудниками АФМ в порядке статьи 128 УПК РК задержан бывший председатель (правления. - КазТАГ) АО "Тенгри Банк" Шайкенов Е. Б. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - подтвердили в агентстве по финмониторингу.

Согласно информации, рассылаемой в социальных сетях, Шайкенов может быть причастен к хищению денежных средств вкладчиков на сумму более 5 млрд тенге посредством выдачи заведомо безвозвратных займов подставным лицам.

Напомним, 18 сентября Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций. 5 ноября суд определил принудительно ликвидировать АО Tegri Bank. 9 ноября следственным судом Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении бывшего заместителя председателя правления Банка Ильясова, бывшего заместителя директора Алматинского филиала банка Жадыкова, руководителя одной из подконтрольных им компании Жилкибаевой (по поддельным документам получила заведомо безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов). Объявлены в розыск Алмас Бақытов и Тогжан Рахметова (Байжанова).