Изготовителей мягких игрушек заподозрили в отмывании денег

Фотография - Изготовителей мягких игрушек заподозрили в отмывании денег

В США задержаны три руководителя компании по производству мягких игрушек по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.  

67 0

В США задержаны три руководителя компании по производству мягких игрушек по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press. 

По данным следствия, представители колумбийских и мексиканских наркокартелей легализовали через лос-анджелесскую компанию Angel Toy 8 миллионов долларов за четыре года.

Деньги поступали на счета Angel Toy платежами не более 10 тысяч долларов, чтобы избежать подозрений. Затем компания приобретала в Китае плюшевых животных, которых отправляли в Колумбию и там продавали.

Расследование велось силами Управления пограничного и миграционного контроля США в течение двух лет. Обвинения подозреваемым пока не предъявлены.

Как сообщается на сайте компании Angel Toys, она была образована в 1987 году и за годы работы вышла на рынки 36 стран мира, как в Северной и Южной Америке, так и в Европе. 


Теги:

отмывание

Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!