"Хезболла" отмыла в США $300 млн

Фотография - "Хезболла" отмыла в США $300 млн

На средства, вырученные от контрабанды наркотиков, покупали подержанные американские автомашины, которые затем перепродавали в странах Западной Африки. А выручка возвращалась в Ливан.

160 0

Федеральные власти Нью-Йорка обвинили ливанские финансовые учреждения в том, что они переправили в Соединенные Штаты более 300 миллионов долларов, сообщает "Русская служба BBC". Целью, по мнению прокурора, было отмывание денег, полученных от контрабанды наркотиков и предназначенных для движения "Хезболла".

Схема была такова: на эти средства покупали подержанные американские автомашины, которые затем перепродавали в странах Западной Африки. А выручка возвращалась в Ливан. Иск в суд подан от имени правительства США. Ответчиками заявлены ряд ливанских юридических лиц, 30 автодилеров и транспортная компания.

Если вина будет доказана, то сумма штрафа составит около 500 миллионов долларов. Кроме того, в соответствии с американскими законами об отмывании денег, имущество будет конфисковано.


Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!