Украинца уличили в самом масштабном в истории США отмывании денег

Фотография - Украинца уличили в самом масштабном в истории США отмывании денег

Прокуратура США обвиняет Артура Будовского и его компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более $6 млрд.

205 0

Прокуратура США обвиняет Артура Будовского и его компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более $6 млрд, сообщает Росбалт.

Основатель компании Артур Будовский является гражданином США украинского происхождения. Всего по делу обвиняются семь человек, из которых пятеро задержаны, в том числе и Будовский.

По данным прокуратуры США, это, возможно, "самое масштабное в истории преследование за отмывание денег". В обвинительном заключении говорится, что у компании-оператора по онлайн-продаже валюты было более миллиона пользователей, из которых около 200 тыс. - в США.

Власти США сообщают, что компания Liberty Reserve, которая находилась в Коста-Рике, была связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.


Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!