Финполиция арестовала лидера ОПГ

Фотография - Финполиция арестовала лидера ОПГ

Арестован лидер преступной группы, похитившей со счетов "БТА Банка" 1,4 миллиарда тенге. Вместе с подельниками он изготовил 24 пластиковых банковских карточки на ничего не подозревавших людей, куда и перевел вышеуказанную сумму. 395 миллионов тенге преступникам удалось снять в банкоматах, в разных городах страны. Остальную сумму банк успел заблокировать.

230 0

Арестован лидер преступной группы, похитившей со счетов "БТА Банка" 1,4 миллиарда тенге. Вместе с подельниками он изготовил 24 пластиковых банковских карточки на ничего не подозревавших людей, куда и перевел вышеуказанную сумму. 395 миллионов тенге преступникам удалось снять в банкоматах, в разных городах страны. Остальную сумму банк успел заблокировать.

 

«Агентством разоблачена деятельность организованной преступной группы, члены которой в сговоре произвели незаконное изготовление 24 пластиковых карточек на 24 физлица, не осведомленных о данном факте. На эти карточки были произведены перечисления денежных средств на сумму 1,4 млрд тенге», - сообщил в среду официальный представитель финансовой полиции Мурат Жуманбай.

Он уточнил, что членами данной ОПГ являлись сотрудники "БТА Банка". "В настоящее время организатор преступной группы находится под арестом", -  сообщил ИА ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН представитель финполиции.

 

Как сообщалось, следственный департамент финансовой полиции по подозрению в финансовом мошенничестве возбудил уголовное дело в отношении ряда лиц, в том числе нескольких сотрудников "БТА Банка", которые через банкоматы "БТА Банка" незаконно сняли порядка 400 млн тенге.

 

В частности, с банкоматов банка, расположенных на территории Карагандинской области, осуществлено незаконное снятие средств в размере 64,713 миллионов тенге. Через банкоматы "БТА Банка" в Талдыкоргане похищено 1,2 миллиона тенге, в Астане - 67,820 миллионов тенге, в Алматы - 272,392 миллиона тенге.

        

Кроме того, М.Жуманбай рассказал, что в настоящее время в Алматы расследуется многоэпизодное уголовное дело в отношении "начальника отдела одного из комбанков, который незаконно перечислил денежные средства банка в размере $825 тыс. на карточный счет своего сообщника, который их затем обналичивал".

 

Вместе с тем, по информации представителя финполиции, в Алматы приговорены к пяти с половиной годам лишения свободы менеджер одного из комбанков, который, имея доступ к базе данных банка, просматривал денежные счета клиентов. "Путем составления поддельных документов, он изготовил и выкрал платежные карточки, которые потом использовал для вывода средств со счетов клиентов на свой текущий счет", - отметил М.Жуманбай в этой связи, добавив, что всего бывшим работником банка было таким образом похищено 10,5 миллионов тенге.



Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!