В Актобе задержаны лжепредприниматели, у которых изъято более 70 миллионов тенге

Фотография - В Актобе задержаны лжепредприниматели, у которых изъято более 70 миллионов тенге

В Актобе в автомобиле  подозреваемого в организации лжепредприятий полицейские обнаружили  62 миллиона тенге и 50 тысяч долларов США, а также чековые книжки на ряд ТОО.

355 0

В Актобе в автомобиле  подозреваемого в организации лжепредприятий полицейские обнаружили  62 миллиона тенге и 50 тысяч долларов США, а также чековые книжки на ряд ТОО, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел в понедельник, 28 февраля.

В середине января в управление по борьбе с организованной преступностью  ДВД области поступила оперативная информация о том, что 40-летний директор одного из ТОО создал преступную группу, которая на протяжении длительного времени занимается обналичиванием денежных средств через подставные фирмы, сообщается в пресс-релизе.

При проверке данной информации было установлено, что директором одной из таких подставных фирм является 22-летний парень, которого подозреваемый путем угроз заставил заниматься преступной деятельностью. Парень  с марта прошлого года снимал поступающие на счет в одном из банков деньги и передавал их подозреваемому. За свою деятельность он получал заработную плату в размере 50 тысяч тенге. Деньги снимались несколько раз в месяц,  сумма варьировалась от 5 до 25 миллионов тенге.

Так, в середине января он снял со счета лжепредприятия 13 миллионов тенге, при этом  некоторую часть суммы не отдал, посчитав, что он их заработал. В итоге  он был жестоко  избит «учредителем» и его братьями. Избиению подверглись  еще два «директора»  лже-ТОО.

Сейчас по данному  факту проводится расследование, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РК «Самоуправство».

24 февраля примерно в пять часов вечера в ходе дальнейшего комплекса оперативных мер сотрудниками УБОП на бульваре Абая  была задержана «Ауди», выехавшая из банка после снятия очередной крупной суммы. В  автомобиле  находился подозреваемый со своими подельниками. При осмотре машины в дорожной сумке были обнаружены деньги, их общая сумма составила  62 миллиона тенге и 50 тысяч долларов США, а также чековые книжки на ряд ТОО.

Также параллельно был проведен обыск в офисе подозреваемого, где были изъяты печати,  бухгалтерские документы 31 организации.

Для установления общего ущерба будет проведена налоговая проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела  по статье 192 УК РК «Лжепредпринимательство, совершенное организованной группой».

Подозреваемые в возрасте 40, 36 и 23 лет арестованы и содержатся  в следственном изоляторе. Все они являются родственниками, один из них ранее судим за убийство. Установлено, что для запугивания людей они применяли травматическое и нарезное оружие.

Кроме того, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью  располагают информацией, что в основном подозреваемые находили малообеспеченных людей, которые плохо знают закон, бомжей и алкоголиков. На сегодня установлено более пяти лжепредприятий, и это цифра не окончательная.


Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!