Карагандинские аферисты, укравшие 10 млн. долларов, задержаны

Фотография - Карагандинские аферисты, укравшие 10 млн. долларов, задержаны

Аферисты из Караганды перевели на оффшорные счета, которые находятся на Вирджинских островах, 10 млн. долларов, сообщает BNews.kz со ссылкой на замначальника ДБЭКП по Карагандинской области Казбека Сагадиева.

225 0

Аферисты из Караганды перевели на оффшорные счета, которые находятся на Вирджинских островах, 10 млн. долларов, сообщает BNews.kz со ссылкой на замначальника ДБЭКП по Карагандинской области Казбека Сагадиева.

Сотрудники финпола завели уголовное дело на шестерых жителей Караганды. На протяжение 3-х лет аферисты организовывали лжепредприятия на подставных лиц, чтобы обналичивать деньги  и выписывать фиктивные бухгалтерские документы.

Сагадиев подтвердил, что мошенники перевели на оффшоры Вирджинских островов 1,5 млрд тенге. По его словам, задержано четверо карагандинцев. Еще двое объявлены в розыск.

Во время обыска в ТОО, принадлежащем задержанным, оперативники изъяли 26 печатей и  денежные средства в размере 6 млн. тенге.

По словам Сагадиева, также в различных банках были установлены счета на поставных лиц, на которых хранились деньги, добытые незаконным путем на общую сумму 155 млн. тенге и 123 тысячи долларов. Аферистам грозит до 10 лет тюрьмы.


Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!