Против Жамили Омархановой возбуждено 18 уголовных дел

Фотография - Против Жамили Омархановой возбуждено 18 уголовных дел

Против Жамили Омархановой, бывшего председателя ликвидационной комиссии АО "Валют-транзит банк", возбуждено 18 уголовных дел.

153 0

 Против Жамили Омархановой, бывшего председателя ликвидационной комиссии АО "Валют-транзит банк", возбуждено 18 уголовных дел, сообщает ИА "Новости-Казахстан".

"Причиной для их возбуждения стали факты незаконной предпринимательской деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты оказания ею юридических услуг ТОО «Люкс отель «Грация», с извлечением доходов в особо крупном размере на общую сумму 24,5 миллиона тенге",  заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель начальника ДБЭКП Карагандинской области Казбек Сагадиев.

"Предварительным следствием установлено, что ликвидационная комиссия осуществляла предпринимательскую деятельность по передаче в аренду принадлежащего АО «ВТБ» недвижимого имущества с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 83 миллиона тенге". С 2008 по 2010 годы при сдаче в аренду ТОО «Тринидад», ТОО «Люкс-Отель-Грация» и ТОО «Новый Свет», входивших в состав финансово-промышленной ассоциации «Валют-Транзит», был извлечен доход в сумме 123 миллиона тенге. При этом, обязательные платежи в бюджет в виде налогов на общую сумму 9 миллионов 860 тысяч тенге остались не уплаченными, - добавил Сагадиев.


 Кроме того, в те же годы Омарханова сдавала в аренду помещения АО «Валют-Транзит» сразу в нескольких крупных городах Казахстана: Астане, Караганде, Актау, Актобе, Семее, Кызылорде, Кокчетае, Костанае, Риддере и Уральске. Всего для 72-х юридических и шести физических лиц. Таким образом, общая сумма незаконного дохода составила 147,7 миллионов тенге.


"В настоящее время вышеуказанные уголовные дела приняты к производству Следственной группой Генеральной прокуратуры Казахстана" - сказал в заключении Сагадиев.



Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!