В России задержана последняя фигурантка в деле «Валют-Транзит Банка»

Фотография - В России задержана последняя фигурантка в деле «Валют-Транзит Банка»

Ольга Евланова, директор департамента бухгалтерского учета финансово-промышленной ассоциации «Валют-Транзит», была  задержана на территории Российской Федерации.

189 0

Ольга Евланова, директор департамента бухгалтерского учета финансово-промышленной ассоциации «Валют-Транзит», была  задержана на территории Российской Федерации.

Женщина стала последней фигуранткой в деле «Валют-Транзит Банка», сообщает ИА «Новости-Казахстан» со ссылкой на департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Карагандинской области.

Евланова находилась в розыске с 2008 года. Женщину подозревают в лжепредпринимательстве и незаконной легализации денежных средств. Ее задержали в Новороссийске местные стражи порядка.

Главный обвиняемый в деле Андрей Беляев, бывший  глава «Валют-Транзит Банка», осужден летом 2011 года. Его приговорили к десяти годам и десяти дням лишения свободы с конфискацией имущества. Также были осуждены еще семь человек, среди которых была Индира Сагиндикова - бывший председатель правления «Валют-Транзит Банка». Она полтора года находилась в международном розыске.

Беляев вывел за годы работы в «Валют-Транзит Банке» более 29 миллиардов тенге, истратив их в личных целях. Деньги вкладчиков выводились из банка при помощи создания множества лжефирм, на которые якобы выдавались заведомо невозвратные кредиты.


Теги:

банк

Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!