Группу карагандинцев уличили в отмывании денег

Фотография - Группу карагандинцев уличили в отмывании денег

488 0

Сотрудники карагандинского финпола задержали группу молодых людей, промышлявших отмыванием денег, передает КТК.

В их скромном на вид авто были обнаружены две сумки, доверху набитые деньгами. Оказалось, что задержанные как раз обналичили в банке крупную сумму денег.

По словам заместителя начальника финансовой полиции Карагандинской области Саята Саукомбекова, в сумках оказалось без малого 150 миллионов тенге. Эту сумму перечислили за псевдоуслуги по логистике. На самом деле группа из шести человек выписывала липовые документы и обналичивала деньги. Их услугами пользовались несколько сотен компаний, которые отдавали по 4 процента от суммы. Таким нехитрым способом всего за два года лжепредприниматели заработали 120 миллионов. Бюджет при этом недосчитался 9 с половиной миллиардов налогов. Троих уже взяли под арест.

Любопытная деталь: в сотовом телефоне одного из участников группы имелся снимок билборда, размещенного на территории города Караганды, который разъясняет гражданам в профилактических целях о недопущении занятия лжепредпринимательством.



Загрузка...

Комментарии (0)

  • Авторизация
  • Регистрация
  • Забыли пароль?