Схему выдачи многомиллиардного кредита по делу Мухтара Аблязова огласили в суде

Происшествия
1705
Этот заем, как и многие другие, не был погашен, выданные деньги, по данным следствия, в итоге поступили на личный счет Аблязова в БТА Банке.

Эпизод о выдаче многомиллиардного кредита компании-однодневке рассмотрен в ходе очередного судебного заседания по делу Мухтара Аблязова. Этот заем, как и многие другие, не был погашен, выданные деньги, по данным следствия, в итоге поступили на личный счет Аблязова в БТА Банке, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В августе 2007 года Аблязов совершил мнимую сделку по приобретению 99 процентов доли в уставном капитале ТОО "Каменское плато" за 101 тысячу тенге. Продавцом доли выступила его же оффшорная компания Gambaс Limited.

Спустя месяц была зарегистрирована новая фирма - "Компания Митра", также полностью контролируемая Аблязовым. В этот же период по указанию Аблязова ТОО "Компания Митра" прокредитована в БТА Банке на 17,5 миллиарда тенге.

Целью получения этого кредита являлась покупка доли Аблязова в ТОО "Каменское плато", приобретенном им месяц назад всего за 101 тысячу тенге.

При одобрении займа членов кредитного комитета БТА не смутило, что заемщик - только что созданная фирма с нулевыми активами. По данным следствия, свою роль сыграло то, что в кредитном комитете знали, что заемщик подконтролен самому Аблязову.

В ноябре 2007 года Аблязовым продал ТОО "Компания Митра" свою долю в "Каменском плато" за 17,5 миллиарда тенге. 

На эти деньги он приобрел акции БТА Банка.

По такой схеме Аблязов стал основным акционером БТА, приобретая акции за кредитные средства самого же банка. Такая схема приносила Аблязову как минимум двойную выгоду - увеличивалась его доля в БТА, в то же время, он отмывал похищенные деньги с максимальной пользой.

До сентября 2008 года Аблязов сам получал внушительные суммы дивидендов по ценным бумагам, а после решил продать их своей оффшорной компании Johnson Quality Products за 156 миллионов долларов США, которые также были кредитными средствами Банка.

Эти деньги выведены на счет оффшорной компании Forest Management LTD в латвийском банке Trasta Kommercbank и использовались Аблязовым на покупки элитной недвижимости за рубежом.

Дело Мухтара Аблязова

Антикоррупционная служба вызвала Мухтара Аблязова на 15 февраля 2017 года для проведения следственных действий, однако в назначенное время тот не явился. Позже стало известно, что досудебное расследование уголовного дела было завершено.

3 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Мухтара Аблязова. По версии следствия, Мухтар Аблязов создал организованную преступную группировку, в которую входили более 100 человек. В ходе судебного заседания предполагаемый сообщник Мухтара Аблязова Жаксылык Жаримбетов полностью признал свою вину. Остальные фигуранты дела признали вину частично.

Также сообщалось, что один из предполагаемых подельников Мухтара Аблязова по делу БТА Банка - бывший председатель правления Садуакас Мамеш заявил на заседании суда, что никогда не состоял в преступной группе. В этот же день прокурор заявил, что за время председательствования в БТА Банке Мухтару Аблязову путем нелегальных операций удалось искусственно увеличить капитал финансового института практически в восемь раз. 

11 апреля в Алматы во время судебного разбирательства представитель БТА Банка Талгат Амантай впервые дал показания в суде. Также в этот же день в качестве свидетеля выступила финансовый директор ТОО, которое ранее на 70 процентов принадлежало Аблязову, Раушан Хамит. Она отметила, что никогда не работала в БТА Банке, но с Аблязовым знакома со студенческих лет.

25 апреля на очередном заседании были озвучены схемы, которые связаны с кредитованием компаний, зарегистрированных на сотрудников БТА Банка. Как сообщил Амантай, махинации в банке осуществлялись по сценарию, который разработал сам Мухтар Аблязов.

Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ bodies[news_open].title }}

{{ bodies[news_open].rubric }}
{{ bodies[news_open].views_count }}
{{ bodies[news_open].preview }}
Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить