Деятельность пирамиды Questra World расследуют уже в восьми областях Казахстана

Фотография - Деятельность пирамиды Questra World расследуют уже в восьми областях Казахстана

Фото: today.kz

Досудебное расследование по фактам создания и руководства финансовой пирамидой продолжается.

18191 3


Следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел РК продолжает расследование деятельности финансовой пирамиды Questra World в стране. Сейчас факты ее работы расследуют в восьми регионах Казахстана. Об этом в ответе на запрос Today.kz сообщили в пресс-службе МВД.

"Следственно-оперативной группой МВД проводится досудебное расследование (...) по фактам создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой брокерскими компаниями Questra Holdings ins, Questra World и Atlantic Global Asset Management в Кызылординской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях", - говорится в ответе министерства.

При этом известно, что расследование ведется по правонарушениям, предусмотренным статьей 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

По делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, назначены судебные экспертизы.

Ранее в Генеральной прокуратуре РК сообщали, что факты организации пирамиды расследуются в Астане, Алматы и четырех областях Казахстана.

"По данным Национального банка РК, компания Questra World не включена в список финансовых организаций, также у нее нет лицензий на открытие банковских счетов и депозитов. Выявлено, что данная компания предлагает вкладывать деньги в инвесторский "портфель" под семь процентов в неделю и годовых 336 процентов. Организация зарабатывает на привлечении новых участников в свою структуру. Их вклады варьируются от 90 до 20 тысяч евро", - рассказали в Генпрокуратуре.

Расследование вокруг Questra World в Казахстане

10 мая депутат мажилиса парламента Бекболат Тлеухан обратился к генпрокурору Жакипу Асанову с просьбой ускорить расследование деятельности финансовых пирамид и предотвратить распространение таких схем в Казахстане.

12 мая в Генпрокуратуре РК сообщили, что расследование деятельности финансовой пирамиды Questra Holdings ведет МВД.

Тогда и Национальный банк дал казахстанцам советы, как распознать финансовую пирамиду.

22 мая официальный представитель МВД Алмас Садубаев сообщил, что организации с признаками пирамид показывают рост активности. К примеру, если в 2016 году в производстве находились 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею, то за четыре месяца 2017 года их было уже 351.



Загрузка...

Комментарии (3)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!


Айгуль 18 авг. 17:48

странно почему в других странах это не пирамида тогда??? что-то подозрительно .

Ответить


Райен 19 авг. 21:57

Айгуль, в 13 странах мира зарпещена! Как финансовая пирамида, видимо мы ничерта не знаете и это печально.

Ответить


Рамзан 18 авг. 19:04

Мда... че видемо взятку не дали что так разбушевались??

Ответить