финансовая пирамида

Дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса РК.

Член экспертного совета МНЭ РК Айман Турсынкан в интервью СМИ заявила, что через пять лет в ЕНПФ не будет денег для выплат.

Что ждет организаторов преступных схем в разных странах.

Организация имела ячейки по всей территории республики и работала с марта по ноябрь 2017 года.

Финрегулятор напомнил, что единственным законным платежным средством на территории Казахстана является тенге.

С заявлениями в полицию обратились 45 человек.

Осужденная Елена Колесникова просила оправдать ее, указывая на неполноту и односторонность следствия.

Представившийся основателем компании Павел Крымов присвоил деньги мужчины и скрылся в неизвестном направлении.

Елена Колесникова будет отбывать наказание в исправительной колонии среднего режима безопасности.

Из 752 потерпевших 65 человек игнорировали повестки суда и не являлись на судебные слушания.

В Казахстане насчитывается порядка 40 филиалов данной организации.

Потерпевшими по делу признаны около 30 человек.

Начато досудебное расследование согласно части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Прокуроры продолжают расследование деятельности финансовой пирамиды.

В Национальном банке сообщили об активизации на рынке частных инвестиций различных организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

В надзорном органе призвали граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения мошенникам.

С таким обращением к генеральному прокурору страны Жакипу Асанову мажилисмен выступил на пленарном заседании палаты.

Финансовая пирамида нанесла ущерб более 700 вкладчикам по всему Казахстану.

По данным прокуратуры Кызылординской области, в регионе набирает оборот незарегистрированная в Казахстане компания Questra Holdings Inc.

Количество потерпевших от действий предполагаемых мошенников составляет уже около 800 человек.

Многие из пострадавших отдавали мошенникам свои последние деньги, закладывая золото, брали кредиты.

Мейдофф причинил ущерб нескольким миллионам человек и сотням организаций на сумму 64,8 миллиарда долларов и приговорен к 150 годам тюрьмы.

Еще 23 члена преступной группировки получили от трех до 14 лет тюрьмы.

Общая сумма ущерба - более полумиллиарда тенге.

Вкладчиками ТОО Playtcoin стали 52 тысячи человек по всему Казахстану.

Суд полностью оправдал руководителя ТОО "Playtcoin" Жениса Канахметова, обвиненного в незаконном предпринимательстве.

Теперь он имеет право требовать возмещения материального ущерба и морального вреда.

Мошенница предлагала жителям Экибастуза приобрести так называемые денежные ячейки в Турции.

Ее участникам обещаны доходы в размере 30-ти процентов от вклада.

Совокупный ущерб превысил сумму в 83 миллиона тенге.