финансовая пирамида

Участниками незаконной организации стали около 20 человек из Актау, Жанаозеня, Нур-Султана, Павлодара.

Менее чем за год организация вовлекла более 100 доверчивых вкладчиков.

Потерпевшие - жители нескольких городов Казахстана.

На данный момент установлено 114 потерпевших из 14 регионов страны.

Иностранцы вовлекли в финансовую пирамиду Unique finance жителей Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Актобе и Уральска.

Потерпевшие вкладывали по 100 тысяч тенге, им обещали в течение двух месяцев вернуть 200 тысяч тенге.

Доверчивые люди отдали злоумышленнице 68,5 млн тенге.

Комитет по финансовому мониторингу расследует уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды.

От действий Ольги Клейнард пострадали тысячи казахстанцев, сумма ущерба - более 1 миллиарда тенге.

Пострадавшие надеялись на прибыль в многократном размере в кратчайшие сроки.

Всех, кто пострадал от незаконных действий этой пирамиды, просят обращаться в департамент экономических расследований.

Ущерб вкладчиков компании равен 3,9 млрд тенге.

Мошенник обманул двух жителей области под предлогом помощи в возврате денег, вложенных компанию.

Женщина обещала казахстанцам доход в 100% от суммы инвестиций.

Доходность в 364% в год обещали жителям ЗКО.

Среди них есть инвалиды и пенсионеры, которые вложили в пирамиду пенсионные накопления. Многие продали дома и квартиры.

Следователь собрал достаточный объем доказательств для ареста.

Асет Ыскаков скрывался в Кыргызстане с февраля.

Аслан Мурзабеков признался, что афера планировалась с самого начала, но об этом он, якобы, ничего не знал.

Женщина вложила деньги в финансовую пирамиду, но не получила за это обещанную сверхприбыль.

Пострадавшие активно пишут заявления в полицию. Директор компании задержан.

Ведется работа по задержанию главы филиала "Гарант 24".

12 подозреваемых объявлены в межгосударственный розыск.

Только в ВКО ущерб составил свыше 50 млн тенге. По республике задержаны семь директоров компании.

Заявления в полицию массово поступают на компанию в Казахстане.

Директор атырауского филиала водворен в ИВС.

Люди жалуются, что не могут получить свои деньги: ломбард обещал им 40% за инвестиции в 300 тысяч тенге.

Экономист убежден, что это финансовая пирамида, и все, кто в ней выигрывает сейчас, очень сильно проиграют потом.

Стражи порядка помогли им вернуть вложенные в игру деньги.

В полиции напоминают, что за создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Изобретательные "пирамидостроители" запустили новый челлендж в популярном мессенджере.

Двое граждан России задержаны. Их арестовали на два месяца.

Он завладел денежными средствами 28 вкладчиков.

Жертвами финпирамиды стали 358 человек.

Дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса РК.

Член экспертного совета МНЭ РК Айман Турсынкан в интервью СМИ заявила, что через пять лет в ЕНПФ не будет денег для выплат.

Что ждет организаторов преступных схем в разных странах.

Организация имела ячейки по всей территории республики и работала с марта по ноябрь 2017 года.

Финрегулятор напомнил, что единственным законным платежным средством на территории Казахстана является тенге.

С заявлениями в полицию обратились 45 человек.

Осужденная Елена Колесникова просила оправдать ее, указывая на неполноту и односторонность следствия.

Представившийся основателем компании Павел Крымов присвоил деньги мужчины и скрылся в неизвестном направлении.

Елена Колесникова будет отбывать наказание в исправительной колонии среднего режима безопасности.

Из 752 потерпевших 65 человек игнорировали повестки суда и не являлись на судебные слушания.

В Казахстане насчитывается порядка 40 филиалов данной организации.

Потерпевшими по делу признаны около 30 человек.

Начато досудебное расследование согласно части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Прокуроры продолжают расследование деятельности финансовой пирамиды.

В Национальном банке сообщили об активизации на рынке частных инвестиций различных организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

В надзорном органе призвали граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения мошенникам.