мухтар аблязов

В 2017 году бельгийская судебная система начала расследование в отношении Джардемали по обвинениям в отмывании денег.

Ее апартаменты расположены в элитном районе столицы Бельгии.

Следствие располагает полной картиной относительно роли каждого лица в преступных схемах Аблязова.

Дебаты прошли в прямом эфире на Youtube.

В их числе и фигуранты громких коррупционных скандалов.

Автор постов Мухтар Аблязов обвинял мужчину в отношениях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений.

Назначены судебные прения.

Как в РК работали схемы по незаконному выводу средств из банков.

Средства и недвижимость передал владевший правами на это Джозеф Четрит.

Ранее оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана" под руководством Аблязова признали экстремистской организацией.

Бизнесмен Искандер Еримбетов подозревается в отмывании денег, похищенных Мухтаром Аблязовым из "БТА Банка".

Они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА Банка, совершенных организованным преступным сообществом Мухтара Аблязова.

Бывшего руководителя БТА Банка приговорили к 20 годам тюрьмы.

Гособвинитель просит судью принять во внимание сумму причиненного ущерба, который не один из подсудимых не возместил даже частично.

С учетом новых обстоятельств дела гособвинители попросили дополнительное время перед судебными прениями.

Во всей схеме хищений Новиковой отводилась роль номинального директора - подписанта подконтрольного Аблязову ТОО Global Securities.

Эпизод о кредитовании аффилированных компаний для строительства гостиничного комплекса в Грузии озвучили в суде.

Этот заем, как и многие другие, не был погашен, выданные деньги, по данным следствия, в итоге поступили на личный счет Аблязова в БТА Банке.

По словам свидетелей, одну из оффшорных фирм оформляли сами сотрудники БТА Банка.

Первым свидетелем по делу в суде выступила финансовый директор ТОО, которое ранее на 70 процентов принадлежало Аблязову.

Садуакас Мамеш заявил в суде, что никогда не состоял в преступной группе.

По версии следствия, каждая финансовая операция осуществлялась под руководством самого Мухтара Аблязова.

Дело рассматривает председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным дела Алматы Мартпек Какимжанов.

Предварительные слушания по делу бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова пройдут в специализированном межрайонном суде Алматы.

Расследование уголовного дела в отношении Аблязова и других фигурантов продолжается.

В надзорном ведомстве прокомментировали освобождение экс-бизнесмена Мухтара Аблязова во Франции.

Об этом пишут в соцсети Facebook родственники и знакомые экс-бизнесмена.

В ближайшее время банкир может оказаться на свободе.

Решение, принятое департаментом миграции при МВД Литвы, еще не утверждено судом.

Генеральная прокуратура РК предоставила литовской стороне все необходимые сведения для возврата Сырыма Шалабаева в Казахстан.

Сейчас взаимоотношения между РК и Французской Республикой по вопросам противодействия преступности, обеспечения законности не урегулированы.

Судебный приказ вынесен в отношении Ильяса Храпунова на основании исков БТА Банка.

Представители Генеральной прокуратуры намерены заключить с французами сразу три соглашения.

Девелопер обвинялся в отмывании денег посредством покупки недвижимости.

Елена Тищенко возглавит Управление МВД Украины по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем.

Бывшего главу БТА-банка решили отдать России или Украине.

Экс-глава БТА Банка обвиняется в финансовых нарушениях на миллиарды долларов.

Экс-глава БТА обвиняется в финансовых нарушениях на миллиарды долларов.

Аблязов находится во Франции под стражей уже в течение полутора лет.

Генпрокуратура Казахстана продолжает настаивать на рассмотрении ее запроса французскими властями, и не намерена отказываться от уголовного преследования членов организованной преступной группы Мухтара Аблязова.

В ходе судебного процесса над Аблязовым в Великобритании британские СМИ неоднозначно отзывались о его активах в этой стране, ставя под вопрос законность источников нажитого состояния «диссидента».

В генеральной прокуратуре не владеют информацией о возможном возвращении Мухтара Аблязова в Казахстан.

Выдачи банкира добивались Россия, Украина и Казахстан.

Апелляционный суд Лиона принял соответствующее решение.

Дело банкира рассматривалось в Лионе.

Шурин бывшего главы БТА-Банка также помогал Бергею Рыскалиеву.

Защита не представила необходимых гарантий того, что Аблязов в случае освобождения не скроется от правосудия.

Представителей суда обвинили в нарушении профессиональной тайны и давлении на должностных лиц.