отмывание

Бывший замглавы управления финансов подозревается в отмывании денег в СКО

Происшествия

Ведется расследование.

Мажилис даст заключение о законопроекте об отмывании доходов до апреля 2020 года

Казахстан

Депутаты приняли к рассмотрению ряд законопроектов.

Публикацию FT о связи Храпунова и Трампа прокомментировали в Генпрокуратуре РК

Казахстан

Британская Financial Times опубликовала статью о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп отмывал деньги Виктора Храпунова.

Запрос об экстрадиции шурина Аблязова рассматривается в окружном суде Вильнюса

Происшествия

Генеральная прокуратура РК предоставила литовской стороне все необходимые сведения для возврата Сырыма Шалабаева в Казахстан.

Мажилис одобрил поправки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Казахстан

Мажилис рассмотрит новшества в закон о противодействии отмыванию доходов

Казахстан

Страны СНГ создадут Совет руководителей подразделений финансовой разведки

Экономика

На пространстве СНГ будет создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества. 2 - 3 ноября 2010 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании новой структуры, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Изготовителей мягких игрушек заподозрили в отмывании денег

Мир

В США задержаны три руководителя компании по производству мягких игрушек по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.  

Для сотрудников БТА банка был проведен семинар по противодействию отмыванию денег

Экономика

Для сотрудников АО «БТА Банк» был проведен семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Участники отметили практическую ценность семинара. Такая информация распространена во вторник на сайте банка.

Италия экстрадирует в РФ фигуранта 168 уголовных дел

Мир

Верховный суд Италии постановил экстрадировать россиянина Алексея Калиниченко, против которого в РФ возбуждено 168 уголовных дел о мошенничестве и отмывании денег.  

{{ bodies[news_open].title }}

{{ bodies[news_open].rubric }}
{{ bodies[news_open].views_count }}
{{ bodies[news_open].preview }}
Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить