Публикацию FT о связи Храпунова и Трампа прокомментировали в Генпрокуратуре РК
Британская Financial Times опубликовала статью о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп отмывал деньги Виктора Храпунова.
Запрос об экстрадиции шурина Аблязова рассматривается в окружном суде Вильнюса
Генеральная прокуратура РК предоставила литовской стороне все необходимые сведения для возврата Сырыма Шалабаева в Казахстан.
Страны СНГ создадут Совет руководителей подразделений финансовой разведки
На пространстве СНГ будет создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества. 2 - 3 ноября 2010 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании новой структуры, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Изготовителей мягких игрушек заподозрили в отмывании денег
В США задержаны три руководителя компании по производству мягких игрушек по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.
Для сотрудников БТА банка был проведен семинар по противодействию отмыванию денег
Для сотрудников АО «БТА Банк» был проведен семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Участники отметили практическую ценность семинара. Такая информация распространена во вторник на сайте банка.
Италия экстрадирует в РФ фигуранта 168 уголовных дел
Верховный суд Италии постановил экстрадировать россиянина Алексея Калиниченко, против которого в РФ возбуждено 168 уголовных дел о мошенничестве и отмывании денег.