Ведется расследование.
Ведется расследование.
Депутаты приняли к рассмотрению ряд законопроектов.
Британская Financial Times опубликовала статью о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп отмывал деньги Виктора Храпунова.
Генеральная прокуратура РК предоставила литовской стороне все необходимые сведения для возврата Сырыма Шалабаева в Казахстан.
На пространстве СНГ будет создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества. 2 - 3 ноября 2010 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании новой структуры, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
В США задержаны три руководителя компании по производству мягких игрушек по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.
Для сотрудников АО «БТА Банк» был проведен семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Участники отметили практическую ценность семинара. Такая информация распространена во вторник на сайте банка.
Верховный суд Италии постановил экстрадировать россиянина Алексея Калиниченко, против которого в РФ возбуждено 168 уголовных дел о мошенничестве и отмывании денег.
Комментарии
{{ comment.comment_author }}
{{comment.datetime}}
{{comment.text}} Ответить
{{ comment.comment_author }}
{{comment.datetime}}
{{comment.text}} Ответить
Отправить