отмывание

Ведется расследование.

Депутаты приняли к рассмотрению ряд законопроектов.

Британская Financial Times опубликовала статью о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп отмывал деньги Виктора Храпунова.

Генеральная прокуратура РК предоставила литовской стороне все необходимые сведения для возврата Сырыма Шалабаева в Казахстан.

На пространстве СНГ будет создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества. 2 - 3 ноября 2010 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании новой структуры, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

В США задержаны три руководителя компании по производству мягких игрушек по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.  

Для сотрудников АО «БТА Банк» был проведен семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Участники отметили практическую ценность семинара. Такая информация распространена во вторник на сайте банка.

Верховный суд Италии постановил экстрадировать россиянина Алексея Калиниченко, против которого в РФ возбуждено 168 уголовных дел о мошенничестве и отмывании денег.